Francisco Marco. Detective privado y Doctor en Derecho. Director general de Método 3

La agencia de detectives Método 3 realiza un due dilligence de los nuevos clientes de los despachos de abogados para dar cumplimiento a la legislación anti blanqueo de capitales

El miedo a escándalos como el que ha salpicado a bufetes de abogados de nuestro país hace que los despachos de abogados filtren a sus clientes para evitar la entrada de personas o empresas implicadas en el blanqueo de capitales.

Los grandes despachos han creado Comités de Seguimiento de Nuevos Clientes y se han puesto en marcha sistemas de comprobación y due dilligence de dichos clientes.

Sin embargo, estos Comités se encuentran con grandes problemas a la hora de investigar en el extranjero y, por ello, Método 3 ha creado un departamento que permite a los despachos comprobar los datos de los clientes en cualquier parte del mundo.

Este departamento pretende ser una guía para los abogados para evitar escándalos que impliquen a dichos despachos legales y para cumplir, de forma escrupulosa, con la normativa antiblanqueo que obliga a los despachos, entidades financieras, abogados, procuradores, notarios, contables o auditores a denunciar cualquier operación económica sospechosa que lleven a cabo sus clientes.

Método 3, la mayor agencia de detectives de nuestro país, facilita, así, a sus propios clientes, los despachos de abogados, a cumplir la ley y evitar riesgos futuros que les implique en situaciones de blanqueo de capitales.

Los informes de Método 3 comprueban, primero, si los datos facilitados a los despachos de abogados son certeros y, posteriormente, la moralidad de las personas físicas que pretenden trabajar en nuestro país investigando su historial en cualquiera que sea su país de origen.

El problema principal del blanqueo de capitales es, como señalada, Juan Álvarez Sala, su polimorfismo. No obstante, los ciclos del blanqueo (washing cicles) se distinguen en tres momentos:

- Introducción (placement) del dinero en el circuito financiero

- Conversión (layering) que consiste en la realización de transacciones financieras para ocultar el origen del dinero

- Reintegración (integration) que permite el retorno del dinero a su dueño original con apariencia de licitud

Entre las obligaciones del abogado se encuentra la de identificar a las personas físicas y jurídicas que contratan con el despacho, en situaciones determinadas y, por ello, Método 3 ha creado una guía para evitar problemas en materia de blanqueo de capitales para los abogados, que cualquier despacho puede solicitar de forma gratuita a Método 3.

Mediando una investigación y un conocimiento real del cliente cualquier actuación de éste evitará actuaciones del SEPBLAC en contra del bufete de abogados.